Hyarchis Compliance Manager NL

Hyarchis Compliance Manager (HCM)

Met de Hyarchis Compliance Manager wordt het onboarden van nieuwe klanten een fluitje van een cent. Het proces is afgestemd op jouw klantacceptatiebeleid en in lijn met relevante wet- en regelgeving zoals de Wwft en de AVG.

Neem Contact Op

Uitgebreide screening in internationale databases

Gebruikmaken van real-time gegevensbronnen

Voortdurende monitoring op veranderende situaties

Bedrijven Die Ons Vertrouwen

Omschrijving Van Modules

01.

Klantacceptatie

De Wwft en brancheorganisaties als de SRA, NBA en NOAB, vragen je om allerlei KYC klantinformatie op te vragen. Met onze slimme vragenlijsten verzamel je die gegevens in een handomdraai.

02.

Documentverwerking

Versnel het onboardingproces en vraag je klanten om zelf de benodigde gegevens te uploaden in de beveiligde omgeving. Onze systemen identificeren en verwerken alle belangrijke documenten automatisch, zoals oprichtingsaktes, statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en identiteitsbewijzen. Alles wordt automatisch opgeslagen in de KYC Audit Trail.

03.

Identificatieproces

Met onze identificatiemodule kan je op meerdere manieren de identiteit van je klant vaststellen.Wij controleren wij de echtheid en juistheid van de documentatie, en doen extra checks, zoals in de VIS database.

04.

KvK check

Wij halen geautomatiseerd het meest recente uittreksel op van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel wordt gebruikt om de informatie te verifiërendie de klant aanlevert en vormt de basis voor de PEP-, sanctie- en UBO-checks.

05.

PEP-, sanctie- en UBO checks

Als laatste halen we de aangeleverde informatie door elf verschillende databases. Dit omvat onder meer PEP- en sanctiechecks, UBO-checks, fraude- en insolventieregisters en een scan op negatieve berichtgeving in de media.

Integreert Met

Hou Het Overzicht Met Het Dashboard En De KYC Audit Trail

De uitkomsten van alle checks worden centraal weergegeven op een dashboard. Hiermee heb je in één oogopslag een inschatting van de compliance- en integriteitsrisico’s voor je gehele klantportfolio. Per klant worden de resultaten vastgelegd in een onboardingdossier, de zogenaamde KYC Audit trail. Hier vind je alle relevante documenten voor iedere klant overzichtelijk bij elkaar.

Wat Onze Klanten Zeggen

Met de DCM kunnen we op een efficiëntere en gebruiksvriendelijkere manier voldoen aan wat er vanuit de Wwft van ons wordt gevraagd.

Gilbert Verhulst

Kwaliteitsmanager

In 2020 nam het kantoor de Dapas Compliance Manager in gebruik, om meer in control te zijn ten aanzien van de Wwft-verplichtingen. De applicatie brengt nieuwe klanten gelijk scherper in beeld, waardoor het risicoprofiel van klanten beter kan worden bepaald.